Une affaire de blanchiment d’argent de plus de 100$millions aux Philippines

Une enquête a été ouverte récemment par le PAGCOR ou Philippine Amusement and Gaming Corporation. En effet, un rapport a été reçu rapportant que des fonds allant jusqu’à 100 $ millions ont été incorporés dans des fonds illégaux. Ensuite, ils ont été dépensés dans des casinos locaux. Un dossier a été constitué face à cette affaire de blanchiment d’argent qui voit la participation de joueurs highrollers de Macau. Deux grands casinos ont en outre été cités.

Le rapport a révélé que les malfaiteurs sont des hackers qui ont piraté des données de plusieurs banques du Bangladesh. Suite à cela, ils se sont emparés de cet argent puis ont liquidé l’argent sur le marché noir. Une fois vendu, l’argent a été ensuite dépensé dans plusieurs comptes bancaires dans des banques se situant à Makati. Pour passer inaperçu, des highrollers de Macau auraient ensuite dépensé cet argent dans des casinos locaux notamment dans le célèbre casino City of Dreams Manille et le Solar Resort & Casino.

L’affaire a été révélée par le PAGCOR sur CNN Philippines et il a annoncé en outre qu’une enquête a été ouverte. Le département a déclaré que l’enquête a déjà commencement depuis que le rapport a été fait très récemment.  Deux sociétés détenant des licences ont déjà été informées de même que l’Hôtel Midas & Casino. En ce qui concerne les avis d’accusations qui portent sur les casinos, ils devraient être rendus officiels et envoyés très prochainement d’après le vice-président adjoint de la Direction de la communication de PAGCOR, Marica Bautista.

Concernant l’institution financière citée dans le rapport, le PAGCOR a souligné qu’aucun des casinos mentionnés n’a de comptes ouverts auprès de celle-ci. Il faut souligner que les fonds ont d’abord été introduits dans le système financier des Philippines. Le département a tenu également à exiger des casinos qu’ils aient une politique interne stricte à propos du contrôle en ce qui concerne les mouvements de fonds ainsi que l’émission de jetons de jeu. Il demande également à ce que des protocoles soient mis en oeuvre pour mieux connaître les clients qui jouent des sommes importantes.

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